Підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом.

ДБР передало до суду справу колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, котрого звинувачують у відмиванні понад 140 млн грн. Ці кошти використали для купівлі елітної нерухомості та автомобілів за кордоном. Про це інформує пресслужба ДБР у середу, 5 березня.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень", - мовиться у повідомленні.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Під час розслідування задокументували факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень.

Крім того, встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4761162-ekshlavu-odeskoho-ttsk-sudytymut-za-vidmyvannia-140-mln